公司股东决定（精选31篇）
转让方(甲方)：
身份证号码：
受让方(乙方)：
身份证号码：
鉴于甲方在公司(以下简称公司)合法拥有____%股权，现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权，并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有____%股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的____%股权。
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就股权转让事宜达成如下协议：
一、股权转让
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的____%转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
二、股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有____%的股权(认缴注册资本____元，实缴注册资本____元，协议签订当时____公司基本账户余额：____元)以____元人民币的价格转让给乙方，乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付____元;在甲乙双方办理完工商变更登记后，乙方向甲方支付剩余的价款 元。
三、甲方保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
四、乙方的陈述与保证
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
五、协议的变更和解除
发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行;
2、一方当事人丧失实际履约能力;
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要;
4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意;
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
六、有关费用的负担
在本次股权转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用)，由______承担。
七、争议解决条款
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第 种方式解决：
1、将争议提交____仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
八、其他
本协议书一式____份，甲乙双方各执____份，公司、公证处各执____份，其余报有关部门。
甲方(签字或盖章)
年月日
乙方(签字或盖章)
年月日
司股东(董事)会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东(董事)：
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：
年月日
甲方：_______身份证：_______
地址：_______联系电话：_______
乙方：_______身份证：_______
地址：_______联系电话：_______
丙方： _______身份证：_______
地址：_______联系电话：_______
其他方：_______身份证：_______
地址：_______联系电话：_______
应三方共同要求，三方作为投资人共同投资人民币______万元共同经营__________公司，双方本着互利互惠，共同发展的原则，经充分协商，特订立本协议。
第一条 总则
1、___公司(以下简称公司)是遵照中华人民共和国法律成立的，并在法律上获准从事经济活动的，其总公司设在中华人民共和国山东省济南市;。
2、 三方根据《中华人民共和国公司法》和《民法典》及其有关法律的规定，同意以资金和实物折合入股方式加入成立公司，成为公司股东之一。甲方和乙方和丙方(以下简称三方) 同意抱着诚挚的态度遵守本合同。
第二条 公司名称和地址
1、 公司的中文全名称：
2、公司的英文全名称：
3、总公司注册地点设在
分公司地点为
第三条 公司的宗旨和经营范围
1、公司以公正及合法的平等互利的商业原则为基础进行经营，并以进行环境设计和提供装饰服务而获得公司满意的利润为指标。
2、公司应提高管理水平，努力取得经济效益，并根据市场变化及时调整计划和改进工作方法，使公司在品牌形象、设计水平、工作效率、工程质量及发展速度等方面具有竞争能力。
3、 公司提供装修服务，主要面向山东市场开展和履行公司确定的有关业务。
4、 公司以旗舰店或加盟店的形式在山东省内各主要城市设立分公司，经营公司所需的多项服务业务。
第四条 注册资本与资金
1、公司为有限责任公司。甲方对公司的责任以投资额为限。三方出资金额为 万元。(面试网)
2、 公司的资本为_______万元。
甲方固定资产(包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等)原值 万元，明细 甲方出资金额为 万元
乙方固定资产(包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等)原值_____万元，;明细_____________________________________________________________________，_乙方出资金额为_____万元。
丙方固定资产(包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等)原值_____万元，明细______________________________________________________________________，丙方出资金额为_____万元。
流动资产(指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款、存货、应收及预付款项等)总额_____万元;
无形资产(指企业长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、商标权、企业长期努力建立的品牌形象、商誉等)价值总额为_____万元
递延资产(指摊销期在一年以上，包括开办费、租入固定资产改良或大修理工程、租入或典入一年以上房屋使用权和其他资产使用权)总额为_____万元;
其他资产：人力资源价值_____万元;
综合以上各项，公司总资产合计_____万元。
(详情参见附件《财务报告单》)
三方将按上述资金比例分享利润，分担亏损和风险。
3、三方应以双方同意的现金金额投入。全部投资一次性打入公司。
4、公司不发行股票。
5、除注册资本外，若公司需补充资金，经董事会决定，可按中华人民共和国企业贷款办法，通过银行以合适的方式筹集，
第五条 公司组织机构
1、公司实行董事会领导下的经理负责制，董事会为公司最高决策机构，决定公司的一切重大问题。
2、 董事会由__名董事组成，董事有________________________________________。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。
3、定期举行董事会会议，董事会决策一切问题需全体董事一致通过。全体董事会每年召开两次会议(定于_______月和_______月)，由董事长召集并主持。董事长须在开会前二十(_______年度财务预算、决算与年度会计报表;
储备基金、职工奖励及福利基金、公司发展基金的提取方案和年利润分配方案;
公司总经理和副总经理的任免及由总经理、副总经理提名的各部门的负责人的任免;
公司经营管理的规章制度;
公司的组织机构、人员编制、职工工资、奖励、福利等实施办法;
公司的人员培训计划;
其他有关双方权益的重大问题。
(2)总经理和副总经理应根据本合同和董事会的决议，主持公司的日常经营管理工作。如总经理不在时，则由副总经理代行其职责。各部门的设立、组织、职责和人事安排，由总经理、副总经理根据董事会所决定的原则来制定，并由董事会批准。
(3)总经理和副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参加其他的经济组织与本公司进行商业竞争。若正、副总经理或其他高级管理人员_________，或严重地失职，董事会有权随时予以辞退。
第六条 公司的经营管理
1、公司由各董事共同经营管理。公司的经营方针，重大决策(包括生产销售计划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取董事会一致通过的原则。具体到财务方面，采取( 000)元以下支出由总负责人签字审批。( 000)元以上款项各股东商议决定审批。
2、公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设经理一人，副经理____人，经理、副经理由董事会聘请，任期____年。
3、公司的主管会计是______，____名协助之。
4、公司的财务会计帐目受董事会监督检查，日常管理由财务经理负责。
第七条 三方的责任和义务
1、三方自合同生效之日起具有公司董事会成员同等的地位，享有同等权利，承担同等义务。甲方自合同生效之日起按投资比例参与分红，同时对债务承担连带责任。如三方参与公司管理或在公司担任一定的职务，按公司劳动工资标准按月发放工资，年底参与股东分红。
2、甲方应监督公司管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同;做好指导、协调工作。指导和协助公司解决技术、经营管理等方面的问题，提供先进而适用的技术和经营管理的经验，从而获取最大限度的经营效益。甲方有责任为公司制定并提供有关管理、市场开拓等工作细则及规定;协助公司制定培训计划，协助公司收集与公司业务有关的、适用的技术、工艺、经济信息及法律资料。
3、其它方应遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。公司资金增减由董事会决定，并报请董事会成员协商，根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。
4、公司财产为公司全体股东所共有，任何一方不经双方和董事会一致通过，不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。
5、三方出资额及其因参加本公司获得之权益不得转让。
6、三方在公司经营期限内不得退股。(签定合同时三方有特殊规定的除外)三方有下列情形之一的，当然退股：
(1)死亡或被依法宣告死亡;
(2)被依法宣告为无民事行为能力人;
(3)个人丧失偿债能力;
(4)被人民法院强制执行在公司中的全部财产份额。
当然退股的日期，为法定事由实际发生之日起。
7、三方有下列情况之一的，经公司董事会一致同意，可以决议将其除名：
(1)未履行出资义务;
(2)因故意或者重大过失给公司造成损失;
(3)执行公司事务中有不正当行为;
被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退股。被除名人对除名有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内向人民法院起诉。
第八条 利润分配及税务
1、每个财政年度终结后应尽快把公司的纯利按照三方对公司注册资本投资的数额比例分配给各方。为了达到本款8. .的目的，“纯利润”表示从毛利中扣除下列各项费用后余下的数额：
(1) 按照中国有关法律和条例及本合同规定的条款，从公司所得毛利润中扣除所得税后的数额;
(2) 按照中国有关的法律条例规定及由董事会设立的储备基金的数额;
(3) 按照董事会设立为发展和扩充公司的再投资所需基金数额;
(4) 按照中国有关法律和条款规定或由董事会设立的职工奖励和福利基金的专项资金数额。
公司利润，在提取储备基金，企业发展基金及职工福利奖励基金后，按下述比例分配：
甲方：____%;
乙方：____%;
丙方：____%
其它方：____%;
双方按上述比例承担公司亏损或风险。
前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会制定，但不得超过毛利的____%。
2、公司的中国、华侨、港澳及外籍人员应按照中国税法及条例交纳个人所得税。
第九条 公司的权利和劳动工资
1、公司有权利：
(1) 由董事会独立经营自己的企业，也可以雇用外来人员担任公司管理工作;
(2 ) 雇用职工，由企业自行招聘，按择优原则考核录用，劳资双方签订合同。经采用的职工，可试用3个月至6个月;企业因生产、技术条例发生变化而多余的职工，经过培训不能适应要求而在本企业内又无法改调其他工种的职工，可予以解雇;对违反公司规章制度，并造成不良后果的职工，可以根据情节轻重，给予警告、记过、减薪、直至开除的处分;
2、视公司经营的需要，自行确定采用计件或计时、计日、计月工资制;
3、职工在缴纳个人所得税后的工资和其他正当收入，可以现金形式发放或打入员工个人帐户。公司与其他公司或企业的大额经济来往需在银行办理转帐手续，避免现金支付 。
4、公司因故中途停业，经向有关部门申报理由，办理清债手续，其资产可转让，资金可汇出。
第十条 会计与审计
1、公司应按照中华人民共和国企业财会统一条例建立会计制度。
2、公司应在财务年度内，每季终结十( 0)天内编制季度财务报表，并将该财务报表的副本分送甲方及各董事。财务报表应包括该会计期间终结时有关资产负债表及损益表，并以中英文编制。由公司主管财务的职员签署说明是否是真实正确的。
3、公司应在财务年度终结后三十(30)天内编制年度财务报表，并将财务报表的副本分送甲方及各董事。年度财务报表包含截止该财务年度终结时有关资产负债表及损益报表。
4、甲方有权随时在公司每个财务年度终结后一个月内自费派审计师审查公司的经营帐目及记录。
第十一条 转让
任何一方未经董事会一致通过及中国主管审批部门的批准，不得向第三者转让、抵押、出售或其他方式处置其全部或部分股份。若一方要转让股份，必须遵守以下规定：
(1)一方希望转让其在公司的全部或部份股份时，公司其他股东有优先购买权;
(2)为优先给受让方，在转让方提出书面转让要求后三十(30)天内作出答复，否则转让方有权向第三者转让;
(3)双方一方向第三者转让其全部或部份投资时，第三者的资格和信誉必须获得他方的书面认可，转让的条件不得比向公司他方转让的条件优惠，转让方应将其受让方关于转让的相应部份权利和义务的书面协议两份副本，提交给公司他方;
(4)在转让期间公司正常营业，不得使公司的工作受到妨碍或组织机构受到影响;在批准转让后，公司应在三十(30)天内向工商行政管理局办理变更登记手续。
第十二条 违约责任：
1、三方未能按本协议规定依期如数提交出资额时，每逾期____(时间)违约方应缴付应产出资额的____%作为违约金给守约方。如逾期____(时间)仍未提交，除累计缴付应交出资额的____%的违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的经济损失。
2、对不可抗力情况的处理：
双方遇有无法控制的事件或情况，应视为不可抗力事件，但不仅限于火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、战争、叛乱、暴动、传染病及瘟疫。若由于不可抗力事件导致任何一方不能履行本合同规定的义务时，应把本合同规定的履行义务的时间延长，延长的时间应与遭受不可抗力事件所延误的时间相等。
受不可抗力事件影响的任何一方应立即以电报或电传把发生不可抗力事件通知另一方，若因遭受不可抗力引起的延误超过九十(90)天时，应通过友好协商确定，决定是否仍继续执行协议或提前终止本协议。
3、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
4、各股东不经董事会同意不得中途抽出股份，如中途退出，除赔偿造成的全部损失外，另付出资额的____%作为违约金。
第十三条 终止和清算
1、当出现下列情况时，任一方可发出终止合同通知书，该通知书至少应在合同终止前的六十(60)天内发出：
(1)在乙方自愿或非自愿宣布破产、清盘或解散;
(2)在一方不履行本合同规定的义务或违反本合同的任何条款，为此，终止合同通知书应说明违约的事项及违约方在通知书期间能予以改正而未改正的这些违约事项;
(3)在双方严格遵守条文后，仍然违反政府现行的法律、法令或条例，使公司无法继续营业。
2、本合同提前终止或终止后，公司对其资产、债权和债务进行清算。在清算时应本着公平合理的原则，按合同规定执行。
3、当公司经营期满或合同终止，宣告解散时董事会应制定清算的程序和原则并确定清算委员会成员。清算委员会可聘请注册的会计师、律师担任并向董事会提出建议。
4、根据有关法律并经有关当局批准，清算委员会可将公司以“营业中的公司”出售并签署认购协议书。
5、若没有买主愿意购买“营业中的公司”，则公司的业务予以终止，清算委员会可以按分项售卖公司的资产。
6、违约一方，必须对被申请结束营业的一方因其违约事项所蒙受的财务损失担负责任。
第十四条 保险
在履行合同期内，董事会可根据不同阶段不同业务提出公司投保的项目。
第十五条 争执的解决和仲裁
1、在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，首先应由双方友好协商解决。
2、由于本合同引起甲方与乙方之间的任何争执，首先应由董事会以互相信任的精神协商解决。若于三十(30)天内未能解决时，甲方和乙方可选择第三方进行调解。
3、若调解于三十(30)天内不能解决时，当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
4、法院的裁定对双方都具有法律约束力，其费用由败诉方负担。
第十六条 协议的生效
1、本协议经双方代表签字后，报请有关主管部门审批后生效，协议中如有未尽事宜，由董事会共同协商并作出补充规定。
2、本合同或与本合同有关文件的任何一方条款除对适用适用法律有违背的，不合法的或不可强行的条款外，余下的、凡有效的、合法的，可强制执行合同中的任何条款应予以执行，不行受到影响和消弱。
甲方：_______
乙方：_______
丙方：_______
年_______月_______日_______
重要提示：协议当事人应当根据实际情况制定适合自己的法律文本，并请专业法律人士把关，以免产生法律风险。 有限责任公司股东协议书 甲方(姓名或名称)： 乙方(姓名或名称)： 丙方 (姓名或名称)
重要提示：协议当事人应当根据实际情况制定适合自己的法律文本，并请专业法律人士把关，以免产生法律风险。此文提供的文本仅供参考。
有限责任公司股东协议书
甲方(姓名或名称)：
乙方(姓名或名称)：
丙方(姓名或名称)：
本协议书由甲、乙、丙三方，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，于×年×月×日在中华人民共和国×省×市就成立“×有限公司”达成一致，并特订立本股东协议书。
第一条 公司名称
申请设立的有限责任公司名称为“ 有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的备选名称若干 ，公司名称以公司登记机关核准的为准。
第二条 经营范围及住所地
公司主要经营 行业，具体经营范围为 。公司住所地拟设在： 。以上内容如与工商行政局颁发的企业营业执照不一致的，以企业营业执照为准。
第三条 公司股东基本情况
公司股东共 个，其中自然人 个，企业法人 个，社会团体 个，事业法人 个，国家授权的部门 个。各股东的基本情况分别为：
自然人股东 ，住所地为 ，身份证号码： ，联系电话： 。
企业法人股东 公司，住所地为 ，法定代表人为： 企业法人营业执照号为 ，联系电话： 。
社会团体法人股东 (学会、协会、联谊会等)，团体法人编号为 ，住所地为 ，联系电话： 。
事业单位法人股东 ，住所地为 ，法定代表人为： ，联系电话： 。
第四条 注册资本
公司的注册资本为人民币 万元。各股东出资数额、出资比例和出资方式为：
甲方出资 万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资： 万元，甲方占注册资本的出资比例为 % 。
乙方出资 万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资： 万元，乙方占注册资本的出资比例为 % 。
丙方出资 万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资 万元，丙方占注册资本的出资比例为 % 。
第五条 出资期限
公司名称预先核准登记后，应当在 天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的， 应当在公司临时账户开设后 天内，将货币出资足额存入公司临时账户。股东以实物、工业产权 、 非专利技术、土地使用权出资的，应当在公司预先核准登记后 天内，依照法律法规完成对实物 、 工业产权、非专利技术、土地使用权的作价评估以及财产权的转移。
第六条 转让出资和变更注册资本的规定
股东向另一股东转让出资时应通知其他股东，向股东外的组织、个人等转让出资应得到公司过半数的股东的同意， 股东不同意的应购买该转让的出资，否则视为同意。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
经代表三分之二以上表决权的股东同意，公司可在法定最低出资额内变更注册资本。
第 七条 组织管理体制
公司成立后，不设董事会，由 担任执行董事，期限为 年，自 年 月 日至 年 月 日。 公司成立后，由 担任总经理，期限为 年，自 年 月 日至 年 月 日。 公司成立后，不设监事会，由 担任监事，期限为 年。自 年 月 日至 年 月 日。 公司的法定代表人由 。
第八条 公司的财务管理
公司成立后，由 担任财务负责人，期限为 年。自 年 月 日至 年 月 日。
公司财务负责人对公司的财务工作负管理、领导责任，对公司股东会负责，接受执行董事、总经理领导，接受监事监督。
第九条 股东权利与义务
股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 股东依据其出资比例行使在股东会上的表决权，依据其出资比例享受公司的分红以及亏损。
第十条 违约责任
股东未按协议缴纳所认缴的出资，应责令其及时补足，未能补足或不与补足的，依据其实际出资重新确定出资比例，同时应要求其赔偿因为其违约导致其他股东的损失，并且向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为：支付违约金 元。
第 十一条 授权委托
全体股东同意指 为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人向公司登记机关提交公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件，办理登记手续。
第十二条 关于公司成立费用的分担
申请设立公司过程中各种所耗费用由各股东按出资比例承担，在公司成立后予以报销，列为成本支出。因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按出资比例承担。
第十三条 争议的解决
各股东对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一股东均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 附则
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
本协议一式 份，自协议各方签字或盖章之日起生效，各份具有同等效力。
股东签名、盖章：
签订协议地点：
签订协议时间：
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根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。
2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的________%;
3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：________，出资额为____万股，占注册资本的____%;
4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。
5、__________公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：_________________自然人股东签字：_________________
________年________月________日
依据《中华人民共和国公司法》，并经过各股东慎重研究，一致同意按照现行法律规定出资申请设立一个有限责任公司，现就具体事项制定协议如下，供各方共同信守：
第一条申请设立的有限责任公司名称为“有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。
第二条公司主要经营
第三条公司经营宗旨和目标
第四条公司股东共个，分别为：
甲方：
乙方：
第五条公司注册资金及出资比例，出资方式。
公司注册资金(人民币)：元。
甲方出资万元，占注册资金的%，全部以货币出资。
乙方出资万元，占注册资金的%，全部以货币出资。
股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司在成立后，应当向股东签发出资证明书。
第六条各股东须按期足额缴纳各自认缴的出资额。公司名称预先核准登记后，应当在天内到银行开设公司临时账户。股东应当在公司临时账户开设后天内将货币出资足额存入公司临时账户。
第七条股东不按协议缴纳所认缴的出资，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。违约金的计算方式为：每迟延一日，每日以不足出资额部分的万分之二向守约方支付违约金。
第八条新公司为有限责任公司，股东以其各自的出资额为限对公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。
第九条股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后，由全体股东指定为代表或者共同委托的代理人作为申请人，向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件。各股东对向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性承担责任。
第十条公司如因股东未能按时缴付出资而未能有效设立，设立过程中产生的费用及其它责任，应由违约方承担。
第十一条任何一方向第三方转让其部分或全部股权时，须经其他股东过半数同意，在同等条件下其他股东有优先购买权。股东在接到转让股权的书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。违反上述规定的，其转让无效。
第十二条股东的权利为：
1、查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;
2、分享公司利润;
3、公司事项的表决权;
第十三条股东的义务为：
1、按期足额缴纳出资;
2、分担公司经营风险及损失;
3、遵守法律、法规和公司章程，依法行使股东权利，不得损害公司或其他股东的合法利益;
第十四条公司的筹备工作由全体股东共同进行，在筹备期间各股东应根据情况合理分工，以保证筹备工作的顺利进行。
第十五条各股东预先交付元作为开办费用，待公司正式成立后作为公司开办费用列入成本核销。开办费用自本协议书签字后交付，由统一管理使用。
第十六条筹备期间的筹备工作由负责安排，各股东应积极予以配合。
第十七条因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所发生费用由各股东按出资比例分别承担。
第十八条本协议各方一致同意将本合同履行过程中发生的纠纷提交仲裁委员会按照该会现行有效的仲裁规则进行裁决。
第十九条本协议各方未尽事宜双方可以另行约定，本协议所产生的附件与本协议具有同等效力。
第二十条本协议一式份，经全体股东签字后生效，每位股东各执一份，具同等法律效力。
甲方：
乙方：
签订时间：年月日
一间公司的法人也是有机会变更，但变更法人可不是一件容易的事情，而是一件非常慎重的事情，因此公司需要变更法人的时候必须要能够开一个决议来通过确定，为你介绍有关股东会变更法人决议范本的内容。
股东会变更法人决议范本
时间：_________________
地点：_________________公司会议室
参加人：_________________全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).
以上便是对公司股东会决议变更法人的范本是怎样的这个问题的回答
公司(甲)：_______________
地址：_______________
持股人(乙)：_______________
现住址：_______________
本着公平、平等、互利、同创业、共发展的自愿原则，经经过协商达成如下个人持股协议，内容如下：
第一条、甲乙双方自愿合伙经营公司，总投资为_______万元，乙方持入股________万元，占投资总额的___%。
注：_______________乙方持股形式。
第二条、本合伙依法组成合伙企业，企业管理事宜由董事会进行商议后确定。
第三条、本协议期限为五年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条、本协议目的为达成双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。即：
1、企业盈余按照各自的投资比例分配。
2、企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条、本协议签订后，他人申请入股时，须经甲乙双方方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条、出现下列事项，合伙终止：
(一)合伙期满;
(二)合伙三方协商同意;
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况。
第七条、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人(甲)：_______________合伙人(乙)：_______________
营业执照号码：_______________身份证号码：_______________
日期：_______________日期：_______________
股东大会召开日期：_____年___月___日
本次股东大会采用的网络投票系统：________
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年度股东大会
(二)股东大会召集人：________
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是________
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：___年___月___日
召开地点：________
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：________
网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日
时间： 年 月 日。
地点： 。
会议性质：临时股东会议。
会议通知方式： 。
股东到会情况：、等股东全部到会。
会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程;
② 增加或者减少注册资本的决议;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 变更公司形式的决议;
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、同意原股东在本公司投资股权万元、原股东在本公司投资股权 万元(共计 万元)，分别一次性全部转让给新股东有限公司。
二、同意有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的债权债务)。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东 %通过。
全体原股东签字：
年 月 日
转让方（以下称“甲方”）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
受让方（以下称“乙方”）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
鉴于甲方在?公司（以下简称公司）合法拥有____%股权，现甲方有意转让其在公司拥有的?%股权。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有____%股权。
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就股权转让事宜达成如下协议：
一、股权转让
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的____%转让给乙方，乙方同意受让。
3、转让成功之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
二、股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有____%的股权（认缴注册资本____元，实缴注册资本____元，协议签订当时________公司基本账户余额：________元）以________元人民币的价格转让给乙方，乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付________元；在甲乙双方办理完工商变更登记后，乙方向甲方支付剩余的价款________元。
三、甲方保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
四、乙方的陈述与保证
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
五、协议的变更和解除
发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；
2、一方当事人丧失实际履约能力；
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
六、有关费用的负担
在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由________________承担。
七、争议解决条款
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下将争议提交公司所在地人民法院裁决。
八、其他
本协议书一式________份，甲乙双方各执________份，公司、公证处各执________份，其余报有关部门。
（以下无正文）
甲方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
乙方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
甲方：___________________________ 协议编号：___________________
身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
本股东贷款协议书由上述各方于_____年_____月_____日在_____市订立：
根据甲方于_____年____月____日签订的设立________有限公司章程第___章第____条的规定,甲乙双方就乙方公司投资总额与注册资本的差额部分资金筹措问题达成如下协议:
第一条 乙方公司投资总额与注册资本的差额_______万美元由甲方从境外提供股东贷款解决即由甲方从境外提供自有资金贷款。
第二条 甲方应保证其在乙方公司注册资本中的出资按期到位,并按乙方公司建设和生产经营进程所需提供股东贷款,甲方为乙方公司提供的股东贷款总额不超过乙方公司投资总额与注册资本的差额_____万美元,用途应与可行性研究报告的规划相符。
第三条 乙方有义务按建设和生产所需提前______个月向甲方提出贷款要求。
第四条 甲乙双方应协商订立协议确定每次贷款的用途,金额,利息,到帐期限和归还期限等有关事宜。
第五条 甲方为乙方提供的股东贷款应按国家有关规定在贷款协议签订后______个星期内向外汇管理部门办理外债登记手续。
第六条 违约责任
1.违反本协议约定,或无故终止协议视为违约,违约方应按民法典有关规定,承担违约责任。
2.在协议有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止协议,终止协议方视为违约。
3.违约金的计算方法:（略）。
第七条 保密责任
任何一方对因股东贷款而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条 补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
第九条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条 争议的解决
1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本协议各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条 生效条件
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十三条 协议解除
符合以下情形的，可以解除本协议：
1.双方经协商一致同意的。
2.因不可抗力致使本协议不能履行的或没必要履行的。
3.协议一方违反本合同约定，守约方根据本协议约定提出解除本协议的。
第十三条 协议终止
1.甲方或乙方如要提前终止本协议,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本协议才能终止。
2.协议终止后,协议双方仍应承担原协议内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十四条 其他
本协议—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
甲方：_________________身份证号码：_________________住所：_________________电话：_________________
乙方：_________________身份证号码：_________________住所：_________________电话：_________________
甲乙双方经过友好协商，达成一致意见，同意共同出资惠州市三益精密有限责任公司(以下简称“公司”)。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及其他相关法律法规订立如下协议，以明晰双方权利义务。
第一章总则
第一条公司名称：_________________惠州市三益精密有限责任公司。
公司住所：_________________
公司法定代表人：_________________。
公司组织形式：_________________有限责任公司。
责任承担：_________________甲、乙、双方以各自认缴的出资额为限，对公司的债务承担有限责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第二条公司的经营宗旨：_________________
公司的经营范围：_________________
第二章公司的注册资本与出资情况
公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为元
第三条公司的总出资额为人民币_________________(大写)万元整(￥_____________)，其中注册资本为人民币_________________(大写)万元整(￥_____________)，出资方式有_____________(货币、实物、土地使用权、工业产权等)。
第四条甲乙双方出资额及出资方式如下：_________________
甲方：_________________出资额为人民币_____________万元，以_____________方式出资，占注册资本的__________%。
乙方：_________________出资额为人民币_____________万元，以_____________方式出资，占注册资本的__________%。
第五条甲乙双方应按期足额缴纳本协议第四条规定的各自所认缴的出资额。
甲方应在___________年______月______日前将其用以出资的设备转让给公司。
乙方应在___________年______月______日前将其用以出资的人民币________________万元足额存入公司的现有账户。
公司的现有账户信息如下：_________________
开户银行：_________________账号：_________________开户名：_________________
任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。
第六条公司成立后，应向已按期足额缴纳出资方签发出资证明书并加盖公司公章。出资证明书应载明下列事项：_________________
(一)公司名称;
(二)公司成立日期;
(三)公司注册资本
(四)已按期足额缴纳出资方的名称、缴纳的出资额和出资日期;
(五)出资证明书的编号和核发日期。
第七条甲、乙中任何一方，可向其他方转让部分或全部出资额和股权，但不得向此三方以外的任何第三人转让出资额或股权，必须取得另一方出资人书面同意(经股东会决议)。违反此规定的，转让无效。
第三章股东的利润分配方案
第八条甲、乙双方按实缴出资额比例分配利润。
第九条公司以每一个自然年度为一个经营周期。每一个经营周期届满后，公司财务人员应在二个月内进行周期结算，结算完毕后将财务报表报公司股东会批准，根据批准的财务报表及本协议第九条之规定制定利润分配方案，经股东会同意后实行分配。
公司税后利润,在弥补公司前季度亏损,并提取法定公积金(税后利润的10%)后,方可进行股东分红.股东分红的具体制度为：_________________
(1)分红的时间：_________________每季度第一个月第一日分取上个季度利润.
(2)股东利润分配：_________________每年九月份上年度税后利润按照股东的占股比例分配，预留35%作为公司发展基金不予分配。并按照公司利润目标达成状况对直接管理者实行奖励(奖励方法：_________________20__年12月31日至20__年9月30日期间年纯利润为200万元，超出200万元，超出200万元部分按10%提留给管理者予以奖励，剩余利润再按甲·乙双方所占比例分配。
(3)公司的法定公积金累计达到公司注册资本50%以上,可不再提取。
第四章公司管理及职能分工
第十条公司不设董事会,设执行董事和监事，执行董事为公司的实际控制人及决策人，施行执行董事负责制。
第十一条乙方为公司的执行董事,负责公司的日常运营和管理，具体职责包括：_________________
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任);
(三)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,甲方财务审批权限为元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可，方可执行);
(四)审议批准监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对公司日常经营需要的其他职责;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程;
第十二条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
按表决权计算多数，即按照出资比例或股权比例行使表决权。
第十三条公司股东会定期会议于每年______月召开。三分之一以上的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
第十四条公司的第一任监事为甲方兼公司总经理。监事由股东选举产生。
乙方担任公司的监事,具体负责：_________________
(一)对甲方的运营管理进行必要的协助;
(二)检查公司财务;
(三)监督甲方执行公司职务的行为;
(四)公司章程规定的其他职责。
第五章重大事项的处理
第十五条公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲,乙双方达成一致决议后方可进行：_________________
(1)拟由公司为股东,其他企业,个人提供担保的;
(2)决定公司的经营方针和投资计划;
(3)《公司法》第三十八条规定的其他事项.
对于上述重大事项的决策,甲乙双方意见不一致的,在不损害公司利益的原则下,按出资比例多少来处理：_________________.
第六章协议的解除或终止
第十六条发生以下情形,本协议即终止：_________________
(1)公司营业执照被依法吊销;
(2)公司被依法宣告破产;
(3)甲乙双方一致同意解除本协议.
2本协议解除后：_________________
(1)甲乙双方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算;
(2)若清算后有剩余,甲乙双方须在公司清偿全部债务后,方可要求返还出资,按出资比例分配剩余财产.
(3)若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。
第七章转股、退股、禁止行为的约定
第十七条转股：_________________
公司成立起年内,股东不得转让股权.自第年起,经一方股东同意,另一方股东可进行股权转让,此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权.若一方股东将其全部股权转让予另一方导致公司性质变更为一人有限责任公司的,转让方应负责办理相应的变更登记等手续,但若因该股权转让违法导致公司丧失法人资格的,转让方应承担主要责任.若拟将股份转让予第三方的,第三方的资金,管理能力等条件不得低于转让方,且应另行征得未转让方的同意.转让方违反上述约定转让股权的,转让无效,转让方应向未转让方支付违约金元.
第十八条退股：_________________
(1)一方股东,须先清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款,该股东行为使公司遭受损失而须向公司赔偿等)且征得另一方股东的书面同意后,方可退股,否则退股无效,拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务.
(2)甲·乙双方不得在公司经营不利时退股，如出现此款事宜，如其他股东无异议的情况下退出，扣除该退出股东在公司所占股份的10%后在予以结算退出，(例如：_________________甲方或乙方退出则扣除10%的股东后按70%的股份结算)。继续经营本公司的股东必须在六个月内予以结清，负责按银行利息计算滞纳金。
(3)在公司盈利的情况下，股东有特殊原因须退出时，如其他股东无异议的情况下，原股东优先接受退出股东的股份(须从退出之日起3个月内结清，否则按银行利息计算)，如原股东不愿接受退出股东的股份，则退出股东须另行找人接受其股份，否则不予退出。
(4)任何时候退股均以现金结算.
(5)因一方退股导致公司性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜.
第十九条禁止行为：_________________
1禁止任何股东私自以任何名义进行同类产品的商业活动。
2禁止股东私自开设和本公司同类产品的公司。
3如股东违反上述两条，一经发现，则按本公司直接和间接损失全额赔偿
第八章违约责任及争议的处理
第二十条协议各方任意一方未按协议约定，如期足额缴纳出资时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的___________%作为违约金;如逾期三个月仍未缴纳的，其他方有权解除协议。
第二十一条由于一方的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及其他合作方造成的损失。
第二十二条本协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门进行调解。协商或调解不成的，可依法向_____________法院提起诉讼。
第九章附则
第二十三条本协议未尽事宜，依照相关法律法规进行;合作方也可通过签订补充协议的方式补充相应条款。补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
第二十四条本协议自协议各方签字或盖章之日起生效。
本协议一式_____________份，甲方、乙方各执________________份，具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：_____________
签订地点：________________签订地点：________________
签订日期：_____________年__________月___________日签订日期：_____________年__________月__________日
转让方（以下称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：受让方（以下称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：风险提示一：
为了防止股东资格丧失的法律风险，受让方必须考察转让方股东资格的相关证明。在实践中，必须审查：公司章程、出资证明、股份证书、股票、股东名册以及注册登记、公司股权的转让协议、公司设立后的授权资本或者新增资本的认购协议、隐名投资者与显名投资者有关股权信托或代为持有的协议等，这些均可作为证明股东资格的证据。在不同的法律关系和事实情形下，各形式的证据可以发挥不同程度的证明力。如何查看和保存证据，请咨询专业律师。鉴于甲方在公司（以下简称公司）合法拥有____%股权，现甲方有意转让其在公司拥有的%股权。鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有____%股权。甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就股权转让事宜达成如下协议：
一、股权转让
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的____%转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）质权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、转让成功之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
二、股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有____%的股权（认缴注册资本____元，实缴注册资本____元，协议签订当时________公司基本账户余额：________元）以________元人民币的价格转让给乙方，乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本合同双方签字之日向甲方支付________元；在甲乙双方办理完工商变更登记后，乙方向甲方支付剩余的价款________元。
三、甲方保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
四、乙方的陈述与保证
1、乙方以出资额为限对公司承担责任。
2、乙方承认并履行公司修改后的章程。
3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。
五、协议的变更和解除发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；
2、一方当事人丧失实际履约能力；
3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；
4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；
5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。
六、有关费用的负担在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由________________承担。
七、争议解决条款甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下将争议提交公司所在地人民法院裁决。
八、其他本协议书一式________份，甲乙双方各执________份，公司、公证处各执________份，其余报有关部门。（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人：签约日期：乙方：（盖章）法定代表人：签约日期：
_______ 有限公司股东：_______ 、_______ 、_______ 经协商,就公司股东内部转让股权一事达成以下协议:
_______ 股东自协议签署之日起辞去 ______ 有限公司的一切职务。上述公司的田可期间的任何盈亏都与_______ 无关。
1、原股东______ 将其在公司的全部股权，折人民币________ 占注册资本________ %转让给股东
2、股东_______ 将其在公司的部分股权折人民帀_______ % ,占注册资本 _______ % ,转让给股东
3、股东_______ 在公司的股权由原先的人民币 _______ %,占公司注册资本的 ________ %,变更为人民帀_______ 万元，占公司注册资本的______ %O 特立此协议,以资共同遵守。
本协议一式 ______ 份,股东各执壹份。壹份送市工商局办理变更。
股东：
__________ (签字)
__________ (签字)
__________ (签字)
__________ 有限公司
—年—月—日
_________有限公司股东：_________、_________经协商，就公司股东内部转让股权一事达成以下协议：
转让方(以下简称“甲方”)：
身份证号码：
住所：
联系电话：
受让方(以下简称“乙方”)：
身份证号码：
住所：
联系电话：
第一条股权转让
_________股东自协议签署之日起辞去_________有限公司的一切职务。上述公司的任何期间的任何盈亏都与_________无关。
1、原股东甲方将其在公司的全部股权，折人民币_________，占注册资本_________%转让给股东_________。
2、股东乙方在公司的股权由原先的人民币_________%，占公司注册资本的_________%，变更为人民币_________万元，占公司注册资本的_________%。
第二条转让款支付
1、乙方于本合同签订之日起_________日内向甲方支付首期转让款人民币_________元(大写：人民币__________________元整)。
2、有关股权转让的工商变更登记手续完成后_________日内，乙方向甲方支付剩余的转让价款即人民币_________元(大写：人民币__________________元整)。
3、乙方应将上述款项支付到甲方指定账户。若甲方变更收款账户，应提前_________个工作日书面通知乙方，否则因此造成的一切不利后果由甲方承担。
账户名称：
开户银行：
账号：
第三条费用负担
本次股权转让有关费用,由_________承担。
第四条合同的变更与解除
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
第五条争议的解决
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、如果协商不成,则将争议提交_________仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
第六条合同生效的条件和日期
本合同经各方签字后生效。
第七条本合同正本一式四份,甲、乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份, _________有限公司存一份,均具有同等法律效力。
签订日期：______年______月______日
转让方：
受让方：
甲方：____________________ ，身份证号：____________________
乙方：____________________，企业注册号：____________________
第一章 总则
第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，明确公司各股东的合法权益和相互义务，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的相关规定，特制定本协议书。
第二条 公司名称为：_________________科技有限公司。本公司是企业法人，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第三条 公司住所地为：苏州工业园区星湖街328号创意产业园9-401
第二章 宗旨以及经营范围
第四条 公司宗旨：充分发挥企业的优势，面向国内外市场，积极开展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报。
第五条 公司经营范围：
第三章 注册资本、股东出资方式以及比例
第六条 公司注册资本为：人民币壹百万元。
第七条 各方一致商定出资比例以及出资方式为：
甲方，出资方式为人民币公司每月支付甲方工资为叁万，甲方再收到工资的次日转账壹万贰仟伍佰元整，分两年投入总计 叁拾万元。
乙方出资足额存入公司在银行开设的账户。
第四章 股东的权利和义务
第八条 全体股东在本协议签字后 天内，认缴手续完结后，其入股资产和出资归公司所有。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第九条 股东享有如下权利：
(一) 参加股东会并根据其出资份额享有表决权;
(二) 了解公司经营状况和财务状况;
(三) 选举和被选举为董事会成员和监事;
(四) 按照出资比例分取红利;
(五) 优先购买公司所增的注册资本或其他股东依法转让的股份;
(六) 公司终止或清算后，依法分得公司的剩余财产;
(七) 有权查阅股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;
(八) 其他法律法规规定享有的权利;
第十条 股东承担下列义务：
(一) 遵守公司章程、遵纪守法;
(二) 按期交纳所认缴的出资;
(三) 依其认缴的出资额承担公司债务;
(四) 在公司办理登记注册手续依法成立后，股东不得抽回投资;
(五) 不得从事或实施损害公司利益的任何活动：
(六) 无合法理由不得干预公司正常的经营活动;
(七) 保守公司秘密。
(八) 《公司法》规定的其他义务
第五章 股东会
第十一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;
(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;
(四) 审议批准董事会的报告;
(五) 审议批准监事的报告;
(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(八) 对公司增加或减少注册资本作出决议;
(九) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
(十) 对公司合并、分立、改变经营范围解散和清算等事项作出决议; (十一) 修改公司章程。
第十二条 股东会的首次会议由甲方召集和主持。
第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，每一元人民币为一个表决权。
对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散、清算、变更公司形式、修改章程、公司对外担保等重大事务须经代表三分之二以上表决权的股东通过;
对于以上所列事务外的一般事务，实行表决权过半数通过。 第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议
定期会议按本协议规定按时召开。
临时会议可以由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或监事提议召开。但应当于会议召开 日前通知全体股东，定期会议每半年召开一次，股东出席股东会议也可以书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。
股东经通知后既不参加股东会又没有书面委托他人参加的，视为自动放弃表决权。
如有恶意或明显故意不通知部分股东而召开股东会，致使部分股东未能参加股东会时，该次股东会所作决议无效，应重新对所议事项进行表决。
第十五条 股东会应对所议事项制作书面决议，出席会议的股东应当在决议上签名。会议记录和书面决议应妥善保存。
第六章 董事会
第十六条 公司设立董事会，由甲方担任公司董事长兼任公司法定代
表人。公司日常经营支出 元以上均需要董事长签字批准。
公司不设立副董事长。
第十七条 董事由股东会选举产生。
董事长缺任时，由董事长指定的董事代行董事长的职权。
董事会对所议事项实行三分之二多数成员通过原则。
董事会每季度召开一次，如有重大事项，也可随时召开。
第十八条 董事会由董事长召集和主持，应于 日前通知董事、总经理、监事，如遇紧急情况，可提前 小时通知，如上述人员经两次以上通知且推迟一次会议时间后仍不参加会议，视为自动放弃相应权利，董事会所作决议有效。
董事会会议应制作会议纪要和董事会决议，参加会议人员均应签字。 第十九条 董事会对股东会负责，行使下列职权：
(一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作;
(二) 执行股东会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案
(六) 制定公司增加或减少注册资本的方案;
(七) 制定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算方案;
(八) 决定公司内部管理机构的配置;
(九) 聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘财务负责人，决定其报酬事宜。
(十) 制定公司的基本管理制度;
(十一) 制定公司章程修改方案和说明
(十二) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并在适当时候及时向股东会报告。
第七章 监事制度
第二十条 公司设监事一人，由乙方担任公司监事。
第二十一条 监事行使下列职权：
(一)检查公司财务;
(二)对董事、经理及其他管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事及经理提出罢免的建议;
(三)当董事、经理及其他管理人员行为损害公司的利益时，要求其予以纠正;
(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
(五)向股东会会议提出提案;
(六)当董事、经理及其他管理人员有违反公司法行为，给公司造成损失的，可以对其提起诉讼;
(七)公司章程规定的其他职权。
第八章 总经理
第二十二条 公司设总经理一人，由丙方担任。总经理对董事会负责，负责公司具体经营活动，行使下列职权：
(一) 组织实施董事会决议
(二) 主持公司的经营活动和管理工作
(三) 拟定公司内部管理机构设置方案
(四) 组织实施公司年度经营计划和投资方案
(五) 拟定公司各项管理制度
(六) 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他人员
(七) 总经理列席董事会会议
(八) 决定正常经营所需的财务开支(如单次或一定期限累计超过必要的额度，由董事长签字确认后，决定开支)
(九) 董事会授予的其他职权。
第九章 股东转让出资以及股权转让
第二十三条 公司股东在公司登记后，不得抽回投资，但可依法转让出资。
第二十四条 股东之间可以相互转让其全部出自或部分出资。
第二十五条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
第二十六条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所及受让的出资额记载于股东名册，并依法办理工商变更登记或备案手续。 第二十七条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：
(一)公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利且符合分配利润条件的;
(二)公司合并、分立、转让主要财产的;
(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
第十章 公司增资以及增加股东
第二十八条 公司允许按照《公司法》规定增加股东人数，但应依法办理工商登记手续。
第二十九条 增加股东的程序、出资额、出资折算比例等具体办法由公司董事会制定方案，交由股东会表决通过。股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。
第十一章 财务核算及利润分配
第三十条 公司依法建立财会制度。具体制度由执行董事或董事会提出方案，报股东会表决通过。
第三十一条 公司的会计年度从每年1月1日起至12月31日止。公司的一切凭证、单据、账薄、报表用汉字书写。
第三十二条 利润分配是指公司在支出各项费用，依法纳税并提取三金后的纯利润按股东出资比例进行分红，股东的投资逐年以利润分配的方
式进行回收，股东不得随意撤回投资。
第三十三条 公司注册成立前各股东所花的开办费用计入股东的出资额，股东足额认缴出资的公司依法注册成立后，各项开支计入公司费用，从公司注册资金中支出，股东个人不再承担公司支出费用，股东用于公司正常经营所花的实际费用由公司予以报销。
第三十四条 利润分配每个会计年度进行一次，如公司经营亏损，则依法进行亏损弥补。
第三十五条 公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，由董事长于每年 月 日之前送交各股东，如有亏损，应作亏损原因的详细书面说明。
第三十六条 财务会计报告必须包括下列财务报表及附属明细表：
(一) 资产负债表
(二) 损益表
(三) 财务状况变动表
(四) 现金流量表
(五) 财务状况说明书
(六) 债权债务清单，包括发生时间、履行期限、数额、发生原因等项内容;
(七) 亏损原因说明书。
第十二章 劳动用工制度
第三十七条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。
第十三章 解散和清算
第三十八条 公司营业期限为 年，从公司《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第三十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一) 营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时
(二) 股东会议决定解散
(三) 因公司合并、分立、被收购兼并、分立时解散
(四) 公司被依法宣告破产
(五) 公司被依法吊销营业执照
(六) 由于不可抗力的原因，企业组建后连续 年亏损，无力继续经营时，经股东会同意，可宣告公司终止并进行清算。
(七) 其他法定事由。
第四十条 公司解散时，应根据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算，清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。
第四十一条 清算组在清算期间行使《公司法》规定的各项职权，并按《公司法》规定的程序进行。
第十四章 争议解决
第四十二条 股东之间出现争议应该友好协商解决，协商不成任 何一方可向人民法院提起诉讼。
第四十三条 因任何股东违约，造成本协议不能履行或不能完全 履行时，除应赔偿公司的实际损失外，守约股东都有权要求其依照本协议九章的规定将股份转让。
第十五章 其他事项
第四十四条 本协议经股东共同协商订立，股东均应在协议上签字或盖章，自公司依法核准注册成立之日生效。
第四十五条 本协议未规定的事项，适用《公司法》及其他法律法规的相关规定。或可由订立协议的全体股东协商解决，必要时可对本协议作补充。补充协议必须交审批部门备案。
第四十六条 按照本协议规定的各项原则所制定的公司章程为本协议的组成部分，全体股东均应遵守。
第四十七条 本协议一式六份，各股东一份，如增加股东，根据实际需要增加。另两份由见证人留存 。
甲方：
乙方：
年月日
公司股东(董事)会决议
会议时间：________________
会议地点：________________
出席会议股东(董事)：______
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事
二、同意修改章程
三、同意变更住所
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：_________
______年______月______日
出席会议股东：
1、发起人、股东（或者代理人）： 、 、 、
2、认股人： 、 、 、（无认股人的，删除该款，募集设立专用）
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 、。（无新增股东的，删除该款）
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程， 股份有限公司于 年 月 日在（地点： ）召开（年度、临时）第 届第 次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人，实到 人（其中代理人 人），代表公司股份 万股，占公司股东表决权的 ％(占全部股份总额的 ％)，符合章程要求。决议事项如下：
一、同意公司监事的任免决定
1、免职情况
（1）同意免去 的监事职务；股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职情况
各股东共推荐监事候选人 名，从中选举 名监事。
（1）监事候选人 ，股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。
（2）监事候选人 ，股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。
（3）监事候选人 ，股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期 年。
3、监事会组成人员
同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则
表述为：同意 年 月 日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）
全体董事签字、盖章：
（自然人的签字、非自然人的盖章）
会议主持人： (签字)
记录人： (签字)
股份有限公司（盖章）
年 月 日
第一章 总则
_________、_________，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立_________科技有限公司(以下简称公司)事宜，订立本合同。
第二章 股东各方
第一条 本合同的各方为：
甲方：_________，身份证：_________，住址：_________
乙方：_________，身份证：_________，住址：_________
丙方：_________，身份证：_________，住址：_________
第三章 公司名称及性质
第二条 公司名称为：广州联奥智能科技有限公司。
第三条 公司住所为：广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦20__-20__室。
第四条 公司的法定代表人为：张。
第五条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。
第四章 投资总额及注册资本
第六条 公司注册资本为人民币元整(rmb元整)。
第七条 各方的出资额和出资方式如下：
甲方：出资额：人民币万元整，出资方式：货币;
乙方：出资额：人民币万元整，出资方式：货币;
丙方：出资额：人民币万元整，出资方式：货币。
第五章 经营宗旨和范围
第八条 公司的经营宗旨：充分发挥股份合作制企业的优势，面向国内外市场，积极发展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报。
第九条 公司经营范围是：(法国)罗格朗别墅智能家居，罗格朗酒店、公寓智能家居，罗格朗开关面板、奥特系列，酒店弱电系统工程集成，别墅智能化周界防范、视频自动跟踪、电子围栏、远程控制。
第六章 股东和股东会
第一节 股东
第十条 各方按照本合同第六、七条规定缴纳出资后，即成为公司股东。公司股东坚持入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担的原则。
第十一条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配;
(二)参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权;
(三)依照其所持有的股份份额行使表决权;
(四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询;
(五)依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的规定获得有关信息;
(七)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
(八)法律、行政法规及公司合同所赋予的其他权利。
第十二条 公司股东承担下列义务：
(一)遵守公司合同;
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股;
(四)法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。
第十三条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
第十四条 公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
第二节 股东会
第十五条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第十六条 股东会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项; (四)审议批准董事会或执行董事的报告; (五)审议批准监事会或监事的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对发行公司债券作出决议; (十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (十一)对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议; (十二)对修改公司合同作出决议;
(十三)其他重要事项。
第十七条 股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但有关公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十九条 股东会会议每年召开-次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。
第二十条 召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。
股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第七章 董事和董事会
第一节 董事
第二十一条 公司董事为自然人。
第二十二条 《公司法》第57条、第58条规定的人员不得担任公司的董事。
第二十三条 董事由股东会推选或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第二十四条 董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定，忠实履行职责，维护公司利益。董事应承担以下义务：
(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;
(二)非经公司合同规定或者董事会批准，不得同公司订立合同或者进行交易;
(三)不得直接或间接参与与公司业务属同一或类似性质的商业行为，或从事损害公司利益的活动;
(四)不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入，不得侵占公司财产;
(五)不得挪用公司资金，或擅自将公司资金拆借给其他机构;
(六)未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金;
(七)不得将公司资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存;
(八)不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务提供担保;
(九)未经股东会同意，不得泄露公司秘密。
第二十五条 未经公司合同规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
第二十六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第二十七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第二十八条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
第二十九条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第三十条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第三十一条 公司不以任何形式为董事纳税。
第三十二条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。
第二节 董事会
第三十三条 公司设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成。
第三十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：
(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制定修改公司合同方案;
(十二)股东会授予的其他职权。
第三十五条 董事会应当聘请经验丰富的，在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他管理专家组成专家委员会，辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策。公司董事会可以自行决定以不超过公司总资产80%的资金进行投资，但应严格遵守法律、法规的规定。 第三十六条 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数产生或决定罢免。 第三十七条 董事长行使下列职权：
(一)召集和主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件;
(四)行使法定代表人的职权;
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处理权，并在事后向公司董事会报告;
(六)董事会授予的其他职权。
第三十八条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。
第三十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第四十条 有下列情况之一的，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会或监事提议时;
(四)总经理提议时。
第四十一条 董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日以前书面通知全体董事。 如有本章第四十三条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第四十二条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
第四十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议采取记名方式投票表决，每名董事有一票表决权，董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。
第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面或传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第四十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第四十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保留期限为五十年。
第四十七条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数及投票董事姓名)。
第四十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司合同，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但由会议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任。
第八章 总经理
第四十九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第五十条 《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的总经理。 第五十一条 总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。
第五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人;
(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员;
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘;
(九)提议召开董事会临时会议;
(十)公司合同或董事会授予的其他职权。
第五十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第五十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
总经理有权决定不超过公司净资产20%(含20%)的单项对外投资项目，有权决定不超过公司净资产20%(含20%)的单项贷款与担保。在控制风险的前提下，总经理有权决定不超过公司总资产50%(含50%)的单项短期投资，但须按照公司制订的决策程序进行。 第五十五条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第五十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。
第九章 监事
第五十七条 公司设监事会。监事会的组成方式及成员的产生由股东会另行通过决议。 第五十八条 《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五十九条 监事每届任期三年，连选可以连任。
第六十条 监事连续二次不能亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，应由股东会予以撤换。
第六十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职，合同第四章有关董事辞职的规定，适用于监事。
第六十二条 监事应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第六十三条 监事行使下列职权：
(一)检查公司的财务;
(二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者合同的行为进行监督;
(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告;
(四)提议召开临时董事会;
(五)列席董事会会议;
(六)公司合同规定或股东会授予的其他职权。
第六十四条 监事行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第十章 财务会计制度、利润分配和审计
第六十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
第十一章 解散和清算
第六十六条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：
(一)股东会决议解散;
(二)因合并或者分立而解散;
(三)不能清偿到期债务依法宣布破产;
(四)违反法律、法规被依法责令关闭;
(五)其他引起公司不能持续经营的原因。
第六十七条 公司因前条第(一)项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东会决议确定。
公司因前条第(二)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。
公司因前条第(三)项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。
公司因前条第(四)项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。
第六十八条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。
第六十九条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一)通知或者公告债权人;
(二)清理公司财产、编制资产负债表和财产清单;
(三)处理公司未了结的业务;
(四)清缴所欠税款;
(五)清理债权、债务;
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第七十条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种报刊上公告三次。
第七十一条 债权人应当在合同规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
第七十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。
第七十三条 公司财产按下列顺序清偿：
(一)支付清算费用;
(二)支付公司职工工资和劳动保险费用;
(三)交纳所欠税款;
(四)清偿公司债务;
(五)按股东持有的股份比例进行分配。
公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。
第七十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。
第七十五条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东会或有关主管机关确认。
第七十六条 清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。
第七十七条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二章 合同修改
第七十八条 本合同的任何修改应由各方以书面形式作出并签署。
第十三章 附则
第七十九条 本合同所称以上、以内、以下，都含本数;不满、以外不含本数。 本合同一式_________份，自签约方签字盖章之日起生效。
甲方(签字)：_________ 乙方(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
丙方(签字)：___________
_______年____月____日
签订地点：_________
时间：
地点：
参会人员：
主持人：
会议性质：临时股东会议
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于______年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于______年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：
一、通过公司章程。
二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。
三、公司执行董事为公司法定代表人。
四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。
五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。
股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。
股东签字（盖章）：
年?月?日
甲方：____________________，身份证：___________________
乙方：____________________，身份证：___________________
丙方：____________________，身份证：__________________
第一条 总则
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律法规，经过甲、乙、丙三方长期友好协商，根据平等互利、相互信任的原则，就共同投资成立_成都引领文化传播有限公司 (以下简称公司)事宜，订立本合同。
第二条 关于公司
公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲、乙双方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。
1、公司名称为：___________________。
2、公司住所为__________________。
3、公司的法定代表人为：__________________。
4、公司注册资本为人民币拾万元整(RMB100000.00)。
5、各方的出资额和出资方式如下：
甲方：出资额为 45000元(大写：肆万伍千元整)，以现金方式出资，占注册资本的45%; 乙方：出资额为45000元(大写：肆万伍千元整)，以现金方式出资，占注册资本的45%; 丙方： 10000元(大写：壹万元整)以工资及台式电脑抵扣方式出资，占注册资本的10%。
6、公司经营宗旨：甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则，共同经营公司。
7、公司经营范围：企业文化策划、形象设计、制作、代理发布各类广告;网页制作、企业策划;室内外装饰、设计;文化活动策划;展览展示、商务咨询服务;代办印刷，摄影服务。
第三条 职务和分工
1、本公司不设董事会，设执行董事与监事，任期三年;
2、黄维为公司执行董事兼总经理，负责公司运营与财务管理;
3、徐凯为公司副执行董事兼副总经理，负责公司市场策划，同时协助总经理的经营管理;
4、甲方、乙方委托丙方负责公司的经营管理。
5、公司销售、采购、投资财务等所有工作股东皆有知情权，如提出相关问题，主要负责人须做出合理解释和适当的处理。在相关较重要事务上需要双方达成一致意见，否则，主要 负责人需要对由此引起的后果承担相应责任。
第四条 出资人的权利和义务、责任
1、权利
(1)出资人按投入公司的资本额占公司注册资本额的比例享有所有者的资产权益并转让。
(2)出资人共同协商确定公司名称。
(3)出资人有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损坏公司利益的出资人提诉讼，要求其承担相应法律责任。
(4)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。
(5)法律、行政规及《公司章程》所赋予的其他权利。
2、义务
(1)出资人应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。
(2)出资人以其出资额为限对公司承担责任。股东在公司登记后，不得抽回出资。
(3)出资人应遵守《公司章程》。
(4)出资人在公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或其他出资人承担赔偿责任。
(5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。
第五条 利润分配方式：
1、利润分配：利润和亏损，按各合伙人的投资比例分配和分担。
公司交纳税后的利润，分配顺序：
1、弥补以前季度的亏损;
2、股东分红，制度如下：
按照股份比例分红，每季度提取当季度的税后利润的40%进行股东分红，每满12个月再提取近12个月的积累盈利部分的40%进行股东分红，盈利的余额部分作为合 作公司的风险公积金和资本公积金，累计额为公司注册资本的50%后，可不再提取。为公司发展，分配比例股东可视具体情况商议调整，原则上不能提高。
第六条 经营
资金的增加：在储备资金不足情况时公司还需要增加经营资金，经全部股东协商同意，各股东应按照各自所占股份比例增加出售，如有股东出现不能够增加出资的情况，能够增加出资资金的一方可 按照其出资的投资额适当增加投资比例。
如需增加其他人入股，需承认本合同并需经全体合伙人同意，同时执行合同规定的相关权利义务。
第七条 退股方式：
1、股东退股时，需有正当理由方可退股，并应该向另一股东提出书面申请，股东应就其退股事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意退股。退股一方在没有清偿公司债务完毕的时候不能撤股。
每个合作股东的现金总出资额(此协议)是作为该股东退股的唯一结算依据，合作公司应先行将公司总盈利部分的60%按照股份分红比例结算，加上10%的资本公积金，然后再将该股东的现金总出资额退回。30%是公司的资产折旧和风险公积金不得分配。
2、如公司没有盈利，刚根据公司现有总资产按照实际总出资额股份比例的90%退回该撤资股东。
3、退股后以退股时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算。
第八条 公司的解散和清算
1、合作因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合作双方同意终止合伙关系;③合作事业完成或不能完成;④合作事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合作终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请各合伙人确定的中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，刚按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的 顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合作双方出资多少，先以合作双方共同财产偿还，公司财产不足清偿的部分， 由合作双方按出资比例承担。
第九条 该协议签字即具有法律效应，其他未尽事项参考公司相关制度并协商解决。
第十条 本协议一式四份，自签约方签字盖章之日起生效。合作方各执一份。
甲方(签字)：__________________ 电话：__________________
乙方(签字)：__________________ 电话：__________________
丙方(签字)：__________________ 电话：__________________
协议签订时间： 年 月 日
有限公司于?年?月?日在?市?区?路?号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东?有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东?有限公司和股东?有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：
一、选举?、?、?、?、?为?有限公司首届董事会成员。
二、选举?为?有限公司监事。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：?有限公司（盖章）
股东：?有限公司（盖章）
年?月?日
X公司股东决定
根据中华人民共和国公司法和X有限公司章程规定，X有限公司股东于20__年3月30日，就以下事宜决定：
（1）将股东x有限公司所持X有限公司x万元股权转让给A有限公司，转让后X有限公司股本结构为：
股东名称
认缴出资额
(人民币元)
持股比例
A公司
10,000,000
100%
合计
10,000,000
100%
（2）指定 办理X有限公司变更登记事宜。
(本页以下无正文, 后附签署页)
(《有限公司股东决定》之签署页, 无正文)
股东：有限公司(公章)
法定代表人/授权代表签字:
日期:
由于_______________公司股东_______________在_______________年_______________月_______________日离开公司，提出退本股权，特申请办理股权转让协议。
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和_______________公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。
甲方姓名(转让方)：_______________乙方姓名(受让方)：_______________
住所：_______________住所：_______________
身份证号码：_______________身份证号码：_______________
联系方式：_______________联系方式：_______________
第一条股权的转让
1、甲方将其持有该公司_______________%的股权转让给乙方;
2、乙方同意接受上述转让的股权;
3、甲乙双方确定的转让价格为人民币_______________万元;
4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。
5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。
(注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款)
6、本次股权转让完成后，乙方即享受%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。
7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
第二条转让款的支付
(注：转让款的支付时间、支付方式由转让双方自行约定并载明于此)
第三条违约责任
1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第四条适用法律及争议解决
1、本协议适用中华人民共和国的法律。
2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。
第五条协议的生效及其他
1、本协议经双方签字盖章后生效。
2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。
3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。
甲方(签字或盖章)：_______________
乙方(签字或盖章)：_______________
签订日期：_______________签订日期：_______________
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。（适用于股权转让的决议）时间：________年____月____日。地点：______。会议性质：临时股东会议。会议通知方式：______。股东到会情况：______、______等股东全部到会。会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者减少注册资本的决议；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 变更公司形式的决议；
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。
二、同意______有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。以上决议，全体股东______％通过。全体原股东签字：________年____月____日
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。时间：地点：参会人员：主持人：会议性质：临时股东会议根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于________年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于________年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者减少注册资本的决议；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 变更公司形式的决议；
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、通过公司章程。
二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。
三、公司执行董事为公司法定代表人。
四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。
五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。股东签字（盖章）：________年____月____日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年月日
《公司股东（董事）会决议》
（适用于股权转让的决议）
时间：______年______月______日。
地点：______。
会议性质：临时股东会议。
会议通知方式：______。
股东到会情况：______、______等股东全部到会。
会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：
一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。
二、同意______有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东______％通过。
全体原股东签字：
______年______月______日
──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月________日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、选举________为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。
2、选举________为公司本届监事。
3、上一届法定代表人(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。
4、________________
公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章：____________
自然人股东签字：____________
________________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(1)公司名称：____________________________
(2)公司注册资本________万元，实收资本________万元，具体出资情况如下：
(3)公司经营范围：____________________________
(4)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________为执行董事;
(5)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________为监事);
(6)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构)办理本公司登记事宜;
(7)通过新的公司章程。
全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：________________
________年________月________日