会议时间：
会议地点：
出席会议股东董事：
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人：
日期：
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
二、合作的范围包括_________、_________、_________；
三、投资总额：_________万元（人民币）；
四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
时间：
地点：
参会股东人员：
议程：经股东会一致同意，构成决议如下：
1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________
3、变更经营范围：______________
4、变更法定代表人：______________
5、变更董事：______________
6、变更监事：______________
7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少
10、变更经营期限：______________
11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司：同意设立分公司名称为。
14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员
15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程：同意修改企业名称章程。
决议人：
日期：
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人） ,免去_______董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年 月 日